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上海強生控股股份有限公司第七屆董事會第十三次會議決議公告

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2012年08月29日 10:10  來源:中嬰網(wǎng)

  上海強生控股股份有限公司

  第七屆董事會第十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  上海強生控股股份有限公司第七屆董事會第十三次會議,于2012年8月27日下午2:00,在上海市南京西路920號18樓公司會議室召開。會議應到董事9人,實到董事7人,其中孫冬琳董事因公務無法親自出席會議,書面委托洪任初董事長代行表決權,王秀寶董事因公務無法親自出席會議,書面委托陳振婷董事代行表決權。公司監(jiān)事會成員及高級管理人員列席會議,會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長洪任初主持。

  經(jīng)與會董事審議和表決,通過如下議案:

  1、《關于公司2012年上半年工作總結及下半年工作計劃》

  同意9票;反對0票;棄權0票。

  2、《關于公司2012年半年度報告及其摘要的議案》

  同意9票;反對0票;棄權0票。

  3、《關于聘請公司2012年度內(nèi)控審計機構的議案》

  同意9票;反對0票;棄權0票。

  為貫徹落實《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及其配套指引,根據(jù)中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局《關于做好上海轄區(qū)上市公司實施內(nèi)控規(guī)范有關工作的通知》(滬證監(jiān)公司字[2012]41 號)通知要求,公司聘請大華會計師事務所擔任公司2012年度內(nèi)控審計機構(大華會計師事務所具有從事證券、期貨等相關業(yè)務的資格),審計費用為人民幣25萬元。

  4、《關于董事會專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案》

  同意9票;反對0票;棄權0票。

  根據(jù)公司2011年度股東大會的選舉結果,公司董事會成員做了部分調(diào)整,目前,公司第七屆董事會共有9名董事組成。根據(jù)董事會各專業(yè)委員會工作細則的規(guī)定,經(jīng)公司董事長提名,各專業(yè)委員會組成成員調(diào)整如下:

  戰(zhàn)略委員會:洪任初、程靜萍、王秀寶、孫冬琳、劉曉峰

  提名委員會:程靜萍、陳振婷、沈銘

  薪酬與考核委會會:王秀寶、程靜萍、江發(fā)根

  審計委員會:陳振婷、王秀寶、王洪剛

  各專業(yè)委員會排在位的委員為該委員會召集人。

                                          特此公告。

  上海強生控股股份有限公司

  2012年8月29日

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